El ex director ejecutivo de BitMEX, Arthur Hayes, se dirige a las autoridades de EE. UU.

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El ex director ejecutivo de BitMEX, Arthur Hayes, se dirige a las autoridades de EE. UU.

El exdirector general del intercambio de criptomonedas BitMEX, Arthur Hayes, apeló a las autoridades estadounidenses el martes contra la plataforma, él y otros miembros de la junta, Benjamin Delo y Samuel Reed, por violar la Ley de Secreto Bancario.

Hayes, residente de Singapur, se rindió en Hawai seis meses después de que fiscales federales los acusaron de conspirar para eludir las leyes estadounidenses contra el lavado de dinero.

Como se estableció anteriormente, compareció ante un juez federal en Honolulu y fue liberado con $ 10 millones en bonos.

Los abogados de Hayes dijeron en un comunicado que un «emprendedor hecho a sí mismo» fue acusado injustamente de delitos que no cometió. Hayes, que ya ha comparecido voluntariamente ante el tribunal, espera «abordar estas acusaciones infundadas», agregaron.

Lanzado en 2014, BitMEX, con sede en Seychelles, fue investigado por primera vez por la CFTC en 2019 para determinar si el intercambio infringía las reglas al permitir que los clientes estadounidenses comerciaran en la plataforma. El servicio al cliente de EE. UU. Requiere registrarse en la agencia.

En octubre del mismo día, las agencias revelaron las denuncias; Reed fue arrestado en Massachusetts mientras Delo regresó en marzo. Delo prometió luchar contra las acusaciones, calificándolas de injustificadas y exageradas por las autoridades estadounidenses. Ambos fueron puestos en libertad bajo fianza.

Gregory Dwyer, el primer empleado de la empresa y jefe de operaciones comerciales, que también fue acusado, sigue prófugo. Los abogados de Dwyer dijeron que habían estado en contacto con el gobierno y también les informaron de su paradero. Los abogados dijeron en un comunicado:

«También son conscientes de que tiene la intención de defenderse en los tribunales contra estas acusaciones sin valor y estarán dispuestos a hacerlo».

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